EL PAIS SE CONVIRTIO EN EL CORREDOR FINANCIERO DE LA REGION

Oficialmente, salen del Paraguay casi US$ 1.500 millones en apenas un año

Desde Paraguay se remesaron oficialmente al exterior US$ 1.500 millones en apenas un año. Las transferencias –que no incluyen aquellas efectivizadas fuera del sistema financiero– representan el 60 por ciento de las reservas del país. Se desconoce el origen y el destino final de los fondos.

El movimiento de divisas del mercado local llama la atención por su volumen y rotación.

En las últimas décadas, las facilidades para ingresar y transferir dinero en el país lo convirtieron en el principal corredor de divisas de la región. Las remesas efectuadas oficialmente -esto es a través del sistema financiero- alcanzan volúmenes sorprendentes para una plaza tan pequeña como la del Paraguay.

Solo durante el 2007, desde las entidades financieras legalmente habilitadas, se transfirieron al exterior casi 1.500 millones de dólares, cifra equivalente al 60 por ciento del total de las reservas internacionales del país.

Se desconocen el origen y el destino final de esos fondos. La secretaría de prevención de lavado de dinero (Seprelav) no tiene los recursos legales ni económicos como para controlar el flujo multimillonario de divisas.

La entidad solo puede intervenir cuando existen fundadas razones como para suponer que el dinero involucrado en una transacción tuvo un origen espurio, y que la operación misma es un mero artificio cuyo objetivo es ocultar precisamente el origen de los fondos.

Seprelav, por ejemplo, no puede acceder a información de Aduanas sobre los registros de los despachos de importación.

Un ejemplo claro es el que publicamos en nuestro diario a inicios de la semana. De acuerdo con un informe de la Superintendencia de Bancos, en un solo año, el 2004, 16 firmas importadoras registradas en el país transfirieron a través de una intermediaria de Ciudad del Este, Golden Cambios SA, más de 131 millones de dólares a favor de sus proveedores en China y EE.UU. Sin embargo, solo cuatro de ellas registraron en el sistema informático de Aduanas algún tipo de movimiento. De hecho, las importaciones declaradas no pasaron de los tres millones de dólares, menos del tres por ciento del total de sus remesas de dinero.

En casos así, Aduanas no puede investigar a las firmas que no realizaron despachos de importación porque no existen motivos para suponer una evasión. Sí lo puede hacer Seprelav, ya que se puede suponer que el dinero transferido, si no fue para pagar importaciones, tuvo un origen ilegítimo, y la presunta importación es una mera operación de blanqueo.

Impresionan las diferencias entre los registros de importación en Aduanas y la adquisición de divisas de las firmas importado- ras.

El problema es que Seprelav no puede acceder a la información de Aduanas. Por alguna razón, la entidad de control fronterizo no comparte sus datos con la responsable de combatir el lavado de dinero.

MÁS SORPRESAS

Al revisar el historial de las 16 importadoras incluidas en el informe de la Superintendencia de Bancos, las sorpresas son mayores. Por ejemplo, dos de las que registran un movimiento más importante ni siquiera aparecían apuntadas en Hacienda como importadoras. Y sus propietarios eran hasta hace unos pocos años empleados de menor rango.

La primera es Malkro Computers, propiedad de Cirila Sosa Portillo, vendedora de la firma Nave Informática desde el 2000. Compró 26,6 millones de dólares y no registró un solo despacho de importación.

Algo parecido sucede con Alfirio Gregorio Cabrera Arias, titular de Agfa Computrading, importadora. Compró 25,9 millones de dólares; tampoco registró importaciones y hasta el 2003 era conocido como chofer de Nave Informática, la misma importadora en la que Sosa Portillo fue vendedora.

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Luis Bareiro Mersán