ESPERAN APROBACION DE NUEVAS LEYES

Reconocen que nuestras normas son anacrónicas

El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Gabriel González, reconoce que la legislación paraguaya en el campo del lavado de activos es anacrónica, razón por la cual espera de las autoridades de los poderes públicos la conciencia suficiente con miras a armonizar las normativas vigentes con las de otros países que están mucho más avanzadas y dotar así a la secretaría a su cargo de los recursos necesarios para lograr su objetivo.

Gabriel González

La Seprelad ha presentado al Congreso varios proyectos de ley para reglamentar los procedimientos preventivos relacionados al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para las personas físicas y jurídicas que se dedican a varias actividades como los juegos de azar, el mercado de valores y la remesa de capitales, entre otras. Pretende ampliar su campo de acción para dictar en el marco de las leyes, los reglamentos de carácter administrativo que deban observar los sujetos obligados con el fin de evitar, detectar y reportar las operaciones de provenientes de dicha actividad ilítica. Todos esos proyectos duermen el sueño de los justos ante la inacción de nuestros congresistas.

Juegos de azar

Pretende que las empresas dedicadas a la explotación de juegos de suerte o de azar deberán implementar medidas administrativas de control a través de la formulación de políticas y procedimientos internos con el objeto de prevenir el lavado de dinero o bienes consistentes. La Seprelad quiere mecanismos que aseguren el cumplimiento de las obligaciones, de las normas legales y reglamentos vigentes que rigen para la prevención del lavado de acuerdo con las características particulares de los diferentes juegos de azar, que les permitan detectar operaciones sospechosas a partir de un conocimiento adecuado de todos los ganadores de premios cuyo valor sea superior a US$ 10.000 o su equivalente en otras monedas. Apunta también a políticas y procedimientos disponibles para todos los funcionarios de las empresas dedicadas a la explotación de juegos de suerte o de y de la Seprelad.

Mercado de valores

Por otro lado, en el campo del mercado de capitales, la Seprelad quiere contar con una normativa que obligue a las instituciones del sector formular procedimientos de prevención del lavado de activos que contendrán como mínimo la formulación de políticas y procedimientos internos que aseguren el cumplimiento de las obligaciones de las normas legales y reglamentarias vigentes que rigen para la prevención del flagelo. Además, las políticas y procedimientos internos de esas empresas deberán ser aprobadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Las políticas y procedimientos internos deben ser revisados y actualizados conforme a los cambios regulatorios y ante la presencia de nuevos esquemas ilícitos hallados por las instituciones o comunicados por el órgano supervisor y la Seprelad.

Transporte físico de entrada o salida de dinero del país

Seprelad además espera que el Congreso apruebe en la brevedad un proyecto de ley que reglamentará la actividad de personas que, mediante el cruce fronterizo, realizan transporte físico de entradas o salidas de dinero en efectivo o de cualquier otro instrumento negociable al portador. Una vez aprobado el plan, las personas afectadas tendrán la obligación de declarar ante las autoridades competentes cuando el monto transportado supere los US$ 10.000 o su equivalente en otras monedas. Se entiende como instrumentos negociables al portador cheques de viajero, cheques, pagarés y órdenes monetarias que sean tanto al portador, endosados sin restricción, etc.