NO HAY SECTOR INMUNE AL LAVADO DE ACTIVOS

Contra el “lavado” nadie está vacunado

Ningún sector económico está inmunizado contra el lavado de dinero, que se yergue como un gran desafío ante los gobiernos de todos los países, porque en la medida en que los lavadores perfeccionan sus técnicas, obligan a los poderes legalmente constituidos a tener un movimiento interactivo con esa práctica ilícita para actualizar y expandir normativas en distintos frentes, obviamente, también el derecho positivo.

NO HAY SECTOR INMUNE AL LAVADO DE ACTIVOS

Algunas recomendaciones del Programa STAR del BM y NN.UU.

Stolen Assets Recovery (STAR) o recuperación de activos robados se denomina un nuevo programa que es una iniciativa del Banco Mundial y de las Naciones Unidas, cuyo objetivo fundamental es la recuperación de activos saqueados de países en desarrollo que se ocultan en los bancos occidentales.

EL HECHO PUNIBLE EN NORMATIVAS NACIONALES

Etapas del proceso delictivo para integrar fondos al circuito legal

El fiscal de Delitos Económicos, Javier Contreras, quien participó también de la primera conferencia regional sobre lavado de dinero en el campo del seguro, recordó que esta actividad delictiva tiene varias etapas. Al citarlas mencionó: La colocación: Introducir los bienes dentro del circuito económico y financiero legal. El blanqueador o criminal introduce sus ganancias ilegales dentro del sistema financiero.

ESPERAN APROBACION DE NUEVAS LEYES

Reconocen que nuestras normas son anacrónicas

El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Gabriel González, reconoce que la legislación paraguaya en el campo del lavado de activos es anacrónica, razón por la cual espera de las autoridades de los poderes públicos la conciencia suficiente con miras a armonizar las normativas vigentes con las de otros países que están mucho más avanzadas y dotar así a la secretaría a su cargo de los recursos necesarios para lograr su objetivo.

Auditorías deben adaptarse a los negocios de aseguradoras

Las auditorías internas en las compañías de seguros deben estar enfocadas en los aspectos requeridos por la ley (programa de cumplimiento, informe de monitoreo, y mantenimiento de archivos), dijo James Wright, oficial de la Unidad Oficina de Asistencia Técnica (OAT) del Departamento del Tesoro de los EE.UU.

EL 20 DE ABRIL PODREMOS VACUNARNOS CONTRA LOS AEDES AEGYPTIS DE LA POLITICA CRIOLLA

Más que nunca: Soberanía y precio justo en Itaipú

Soy consciente de que corro el riesgo de que los lectores de ABC Color me cataloguen de monotemático o, en el mejor de los casos, de inoportuno; porque el pueblo palpita hoy en las largas filas que surgen, como hongos, ante cualquier puesto de salud con el firme propósito de vacunarse contra la fiebre amarilla.

DISQUISICIONES SOBRE UNA ENTREVISTA A JUAN CARLOS WASMOSY (I)

¿Llegó la hora de la verdad en Itaipú?

A través de Internet pude acceder a una entrevista del ex presidente de la República, Ing. Juan Carlos Wasmosy, publicadas por Vidal Mario y realizadas, creo, en promoción a su futuro libro “Memorias y archivos secretos de Itaipú”.

UNA EMPRESA CUESTIONADA (3)

Fuentes de electricidad

El 63% de la energía eléctrica producida en el mundo proviene de las centrales termoeléctricas. Estas generan a partir de combustible fósil: petróleo, gas natural, aceite diesel, carbón.

COBRO INDEBIDO AL PROPIETARIO DE ASUNCION (I)

El Impuesto Inmobiliario

El Decreto Ley Nº 51 del 24 de diciembre de 1952, “Impuesto Inmobiliario y otros gravámenes sobre Bienes Raíces”, establecía la metodología de la incorporación de la propiedad al sistema catastral y la forma de pago del tributo.

América del Sur, mejor preparada

Seis meses después del inicio de las turbulencias financieras y tras agudizarse recientemente, no deja de resultar llamativa la “relativa” resistencia de las denominadas economías emergentes, y entre ellas las economías de América Latina.

EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DEJA DE PERCIBIR CERCA DE G. 2.700 MILLONES

Impacto económico de la corrupción

Fuente: “Ojo Ciudadano”. Centro de Políticas Públicas / Universidad Católica. Programa Umbral Paraguay

Lula llama a crear estrategia energética suramericana

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió el viernes en Buenos Aires la creación de una estrategia energética suramericana para superar los límites de cada uno de los países de la región, informó la agencia EFE desde Buenos Aires el 22 de febrero.

NEGOCIO FORESTAL (1)

El negocio forestal aprovecha recursos renovables

Genera puestos de trabajo estables en el sector rural, industrial y de servicios y produce importantes beneficios económicos, sociales y ambientales.

Maletín Macroeconónico

* Inflación de enero 2008: 1,6%